Ag亚洲集团
董事会战略委员会实施细则
（经2024年4月1召开的公司2024年度第3次董事会会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要 ， ，，，，， ，增强公司核心竞争力 ， ，，，，， ，确定公司发展规划 ， ，，，，， ，健全Ag亚洲集团决策程序 ， ，，，，， ，加强决策科学性 ， ，，，，， ，提高重大Ag亚洲集团决策的效益和决策的质量 ， ，，，，， ，完善公司治理结构 ， ，，，，， ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定 ， ，，，，， ，公司特设立董事会战略委员会 ， ，，，，， ，并制定本实施细则。 。。。。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构 ， ，，，，， ，主要负责对公司长期发展战略和重大Ag亚洲集团决策进行研究并提出建议。 。。。。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成 ， ，，，，， ，其中应至少包括一名独立董事。 。。。。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ， ，，，，， ，并由董事会选举产生。 。。。。
第五条 战略委员会设主任委员一名 ， ，，，，， ，由公司董事长担任。 。。。。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致 ， ，，，，， ，委员任期届满 ， ，，，，， ，连选可以连任。 。。。。期间如有委员不再担任公司董事职务 ， ，，，，， ，自动失去委员资格 ， ，，，，， ，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 。。。。
第七条 战略委员会下设Ag亚洲集团评审小组 ， ，，，，， ，由公司总经理任Ag亚洲集团评审小组组长 ， ，，，，， ，公司分管Ag亚洲集团的高级管理人员任副组长 ， ，，，，， ，有关部门或控股（参股）企业的负责人任组员。 。。。。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；；；；；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大Ag亚洲集团融资方案进行研究并提出建议；；；；；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；；；；；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；；；；；
（五）对以上事项的实施进行检查；；；；；
（六）董事会授权的其他事宜。 。。。。
第九条 战略委员会对董事会负责 ， ，，，，， ，委员会的提案提交董事会审议决定。 。。。。
第四章 决策程序
第十条 Ag亚洲集团评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作 ， ，，，，， ，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大Ag亚洲集团融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；；；；；
（二）由Ag亚洲集团评审小组进行初审 ， ，，，，， ，签发立项意见书 ， ，，，，， ，并报战略委员会备案；；；；；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报Ag亚洲集团评审小组；；；；；
（四）由Ag亚洲集团评审小组进行评审 ， ，，，，， ，签发书面意见 ， ，，，，， ，并向战略委员会提交正式提案。 。。。。
第十一条 战略委员会根据Ag亚洲集团评审小组的提案召开会议 ， ，，，，， ，进行讨论 ， ，，，，， ，将讨论结果提交董事会 ， ，，，，， ，同时反馈给Ag亚洲集团评审小组。 。。。。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据公司实际需要不定期召开会议。 。。。。战略委员会会议由战略委员会主任委员提议召开 ， ，，，，， ，并于会议召开前三日通知全体委员；；；；；情况紧急 ， ，，，，， ，需要尽快召开会议的 ， ，，，，， ，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知 ， ，，，，， ，但主任委员应当在会议上作出说明。 。。。。�；；；；嵋橛芍魅挝敝鞒�。 。。。。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；会议做出的决议 ， ，，，，， ，必须经全体委员的过半数通过。 。。。。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或书面投票表决；；；；；会议可以采取现场会议 ， ，，，，， ，也可以采取非现场会议通讯表决的方式召开。 。。。。
第十五条 Ag亚洲集团评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议 ， ，，，，， ，必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他专业人员列席会议。 。。。。
第十六条 如有必要 ， ，，，，， ，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见 ， ，，，，， ，费用由公司支付。 。。。。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 。。。。
第十八条 战略委员会会议应当有记录 ， ，，，，， ，出席会议的委员应当在会议记录上签名；；；；；会议记录由公司董事会秘书保存。 。。。。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果 ， ，，，，， ，应以书面形式报公司董事会。 。。。。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务 ， ，，，，， ，不得擅自披露有关信息。 。。。。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。 。。。。
第二十二条 本实施细则未尽事宜 ， ，，，，， ，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；；；；；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时 ， ，，，，， ，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行 ， ，，，，， ，并立即修订 ， ，，，，， ，报董事会审议通过。 。。。。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。 。。。。
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